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韩国警方突袭并查封韩国第三大加密货币交易所Coinbit业务

更新时间：2020-08-31

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Finance Magnates周三（8月26日）报道称，首尔警察厅（Seoul Metropolitan Police Agency）突袭并查封了韩国第三大加密货币交易所Coinbit的业务，原因是该交易所被指夸大交易量。据当地报媒《首尔新闻》（Seoul Shinmun）报道，当地警方已经没收了该加密货币交易所在江南区的总部以及其他实体设施。

该交易所涉嫌使用“影子”账户夸大交易量，这种做法通常被称为“洗盘交易”。据报道，近几个月来，Coinbit大约99%的交易量都是由此类操纵造成的，这种非法手段产生了至少1000亿韩元（约合8400万美元）的收入。

警方指控Coinbit持有人Choi Mo和其他经理参与了这次市场操纵。Coinbit是韩国最大的加密交换平台之一，每月活跃用户达25.2万，所有用户都受到了此次欺诈的影响。

《首尔新闻》称同意99%的交易量存在存取款差异的说法。它还透露，一家匿名的会计公司在审查了交易所的账簿后拒绝与之合作。

除了沃什交易指控之外，当局还在质疑是否还有其他不当行为和挪用资金的可能性。

监管机构能消除加密洗盘交易吗？

洗盘交易确实是加密货币交易行业的一个主要问题。早些时候，许多老牌交易所被指控存在此类不当行为，有些是为了盈利，有些是为了增加流动性。在去年提交给SEC的一份文件中，加密资产管理公司Bitwise提到，比特币交易量的95%是假的。

几个月后，另一家公司声称加密洗盘在主要交易所的交易下降超过35%，然而，问题仍然存在。